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林洋能源:国浩律师(上海)事务所关于江苏

  秒速飞艇国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)依据与江苏林洋能源股份有限公司(以下简称“林洋能源”或“公司”)签署的《非诉讼法律服务委托协议》,指派王卫东律师、赵振兴律师担任公司本次回购第二期限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)项下部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性

  本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以事实为依据,以法律为准绳,开展核查工作,出具本法律意见书。

  (一)本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;

  审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划(草案)

  及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案,批准实施本次激励计划,并授权董事会办理本次激励计划的有关事宜。

  4.2018 年 4 月 16 日,根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权,林洋能源第三届董事会召开第三十次会议,审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》,决定将激励对象连潞已获授但尚未解锁的全部股份进行回购注销。公司独立董事亦对本次回购发表独立意见,同意公司实施本次回购。

  综上,本所律师经核查后认为,截至本法律意见书出具之日,林洋能源就本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》和本次激励计划的规定,合法、有效。

  1.2017 年 2 月 7 日,根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权,林洋能源第三届董事会召开第十四次会议,审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。其中,本次回购的激励对象连潞先生获授公司限制性股票 5 万股。

  (二)本次回购股份的价格根据林洋能源第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》,本次回购连潞先生已获授的限制性股票的价格为人民币 4.42 元/股。

  1.2017 年 2 月 7 日,根据公司股东大会就本次激励计划给予董事会的授权,林洋能源第三届董事会召开第十四次会议,审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次回购的激励对象连潞先生获授公司限制性股票的价格为人民币 4.50 元/股。

  过了《公司 2016 年度利润分配的预案》,决定向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元(含税)。根据本次激励计划的相关规定,本次激励计划限制性股票的回购价格相应调整为人民币 4.42 元/股。

  四、结论性意见综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次回购已经取得了现阶段必要的批准和授权,本次回购的原因以及回购股份的数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定,合法、有效。

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