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经典案例

秒速飞艇:原告被告串通谋利揭秘虚假诉讼新

  2014年底,《瞭望》新闻周刊曾对“广州史上最大贪贿案”白云农工商系列腐败案进行深度报道。被判死缓的该案主角张新华“自己与自己打官司”,通过虚假诉讼、低价评估造成1亿余元国有资产流失。今年5月,广州市白云区人民法院裁定撤销支付令,挽回国有资产损失。

  这是广东检察机关审查、监督虚假诉讼工作的成果之一。2015年至2017年,广东检察机关共审查虚假诉讼案件176件,已查实并向法院提出监督106件。

  多位受访者建议,通过大数据应用加大对虚假诉讼线索的甄别力度,健全公检法共同防范和查处虚假诉讼的协调配合机制,将虚假诉讼监督工作纳入社会诚信体系建设,加强对虚假诉讼参与人的惩治力度。

  十多年前,广州市国营白云农工商联合公司(下称“白云公司”)经营不善,多处资产被法院查封。该公司主要负责人张新华与高层商议成立广田置业有限公司(下称“广田公司”),目的是转移白云公司及下属公司的资产,主要方式之一就是虚假诉讼。

  2004年到2005年,广田公司分别与白云公司下属的元下田果园场和双燕公司签订假借款协议。债务到期后,广田公司均以对方不还款为由向法院申请支付令。在执行和解之后,白云公司所有的36套房产被以物抵债给广田公司,造成1.09亿余元巨额国有资产流失。

  原白云公司总经理助理、广田公司董事兼总经理章国春2013年接受检察机关询问时承认,元下田果园场与广田公司关于借款1600万元的协议是“虚假借款协议”,广田公司与白云双燕公司签订的251.846万元借款合同也是“虚假借款合同”。

  章国春还说,与元下田果园场的虚假借款合同用了双燕公司的物业做担保,合同到期后由律师到法院申请执行上述物业。“反正借款是假的,主要目的是把双燕公司的物业拿到手,所以元下田公司不还款,通过法院将双燕实业名下的物业为元下田的借款做担保、以物抵债。”

  广州市白云区人民检察院提供的司法文书显示,广田公司和白云双燕公司、元下田果园场的借款均属于恶意串通、虚构债务,所谓“借款”就是“瞒天过海”。广田公司转入元下田果园场的1600万元借款到账后几天内又返回该公司账户,而广田公司借给白云双燕公司的251.846万元也主要来源于该公司代管的白云公司资金。

  白云农工商腐败案中出现的假合同、假借条并非孤例。《瞭望》新闻周刊记者从广东省人民检察院获悉,虚假诉讼主要通过虚构交易、借款等方式实现,近年来广东检察机关查处的虚假诉讼案件至少三成会同时出现两种以上的造假手段。

  茂名市人民检察院2017年向茂名市中级人民法院提出抗诉的一起虚构债务侵吞国有资产案中,涉案人彭某为获取当地农科所的20亩土地,就使用了假合同、假借条、假抵押、假凭证等多种手段。

  “以当事人自治为主的调解程序具有效率高、成本低的特点,因此也被虚假诉讼当事人作为常用手段。”广东省人民检察院民事行政检察处副处长黄小雨介绍说,广东检察机关近三年审查的176宗虚假诉讼案件中,有100件含虚假调解内容,占56.8%,“韶关市人民检察院办理了一宗虚假民间借贷调解案,秒速飞艇:原告被告串通谋利揭秘虚假诉讼新花样从立案、调解到参与执行分配仅用了3天时间。”

  民间借贷领域是虚假诉讼高发的“重灾区”。广东省多位受访办案检察官介绍说,民间借贷案件立案的证据要求很低,伪造借据后款项可快速汇入、汇出制造借款假象,极难辨识。

  近年来,广东检察机关不断加大打击虚假民间借贷诉讼的力度,重点围绕借款能力、借款用途、支付方式以及款项去向等细节进行审查。2015年至2017年审查的176件虚假诉讼案件中,民间借贷纠纷为131件,占比超过七成。

  深圳、河源、梅州等多地检察机关均办理过虚假民间借贷纠纷案。这些案件行为人主要通过虚构借贷关系、达成“以房抵债”调解协议,最终达到房产过户、规避限购政策及应缴税费的目的。

  例如,为转让一处农村城市化历史遗留违法建筑,香港旭某制衣厂董事长袁某青与肖某展虚构了“2007年制衣厂向肖某展借款370万元”的事实,由肖某展起诉至深圳市龙岗区人民法院并以调解方式结案。执行中,双方又迅速达成和解,房产实现“合法转让”。

  “这是一起典型的规避法律、国家政策的虚假诉讼。”深圳市龙岗区人民检察院办案检察官说,双方通过虚构借款事实,通过“以房抵债”规避房产转让的法律规定、违法转让房产,检察机关已向法院提出再审检察建议,案件正在审理中。

  “以往虚假诉讼主要集中在民间借贷纠纷、房地产权属纠纷、离婚涉财纠纷、追索劳动报酬、企业破产等领域,近年来一些新领域虚假诉讼案件逐渐增多,呈蔓延扩大之势。”广东省人民检察院民事行政检察处副处长朱沛东举例。

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